ST亿利遭证监会立案调查 投资者或可索赔

2024年6月10日，ST亿利(股票代码：600277)发布《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》。公告显示：亿利洁能股份有限公司于2024 年6月10日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0182024001号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。

2024年1月31日，ST亿利披露2023年度业绩预告，预计2023年归属于上市公司股东的净利润为盈利3645万元至5286万元，扣非净利润为-11242万元至-9601万元。但2024年4月23日，公司披露业绩预告更正公告，预计2023年净利润更正为亏损4.87亿元至5.96亿元，扣非净利润为亏损6.2亿元至7.28亿元。对于前后差异巨大的业绩预告，ST亿利解释称是因为公司预计对存放在亿利集团财务公司存款计提货币资金信用减值准备、对公司持有的煤炭资源补充计提资产减值损失及联营企业净利润减少等因素。ST亿利4月29日晚正式披露2023年年报，其净利润亏损5.42亿元，扣非净利润亏损6.74亿元。

除了业绩预告变脸外，2024年6月4日ST亿利发布的关于上海证券交易所《关于亿利洁能业绩预告更正事项的问询函》的补充回复公告显示，公司存放在亿利财务公司的39.06亿元货币资金的用途主要是向亿利集团及其关联方发放贷款，近日公司获悉相关贷款已被划分为次级贷款（不良贷款的一种），存放在亿利财务公司的存款存在重大可收回性风险。

江苏振泽律师事务所合伙人张云律师表示，暂定：于2024年4月29日之前买入ST亿利，且在2024年4月30日之后卖出或持有ST亿利的亏损投资者符合索赔条件。

四、代理费用

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*ST西发收到行政处罚事先告知书 投资者可准备索赔


2024年6月8日，*ST西发（股票代码：000752）发布关于公司及相关责任人收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告。公告显示：西藏发展股份有限公司及公司实际控制人罗希先生于 2023 年 11月 15 日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0392023037 号）、（编号：证监立案字：0392023038 号），2024 年 6 月 7 日，公司及相关责任人收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（〔2024〕78 号）。
根据证监会下达的行政处罚事先告知书，*ST西发涉及的违规主要包括：一是 2016 年至 2022 年年度报告、2022 年中期报告存在重大遗漏。未按规定披露重大关联交易，未按规定披露非经营性资金占用及有关承诺事项，未按规定披露控股子公司担保事项及资产使用受限情况；二是西藏发展 2016 年至 2018 年年度报告、2018 年中期报告存在虚假记载。虚构预付款和其他应收款，违法分配利润抵消非经营性占用资金，未如实披露实际控制人，有关事项未按规定记账；三是西藏发展未及时披露重大对外借款及天易隆兴所持西藏发展10.65%股权被冻结事项。未及时披露重大对外借款，未及时披露天易隆兴所持西藏发展10.65%股权被冻结。证监会拟决定对公司处以800万元罚款；对王坚处以400万元罚款等。
目前，* ST西发正推进预重整，根据2024年5月22日公司发布的《关于预重整事项进展暨收到法院对预重整延期决定书的公告》显示，2024 年 5 月 22 日，公司收到西藏自治区拉萨市中级人民法院决定书（2023）藏 01 破申 4号，主要内容如下：“本院认为，临时管理人提出西藏发展因历史问题情况复杂，部分债务涉及历史遗留问题提出延期，其理由正当。为有效维护企业运营价值，维护债权人合法权益，提高重整效率和效果，决定对西藏发展预重整延期 1 个月，即自 2024 年 5 月 26 日延长至 2024 年 6 月 25 日。
江苏振泽律师事务所合伙人张云律师表示，暂定：于2017年4月21日至2023年11月16日之间买入*ST西发，且在2023年11月17日之后卖出或持有*ST西发的亏损投资者符合索赔条件。四、代理费用
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华鼎股份索赔投资者一审胜诉 诉讼时效即将截止



2021年10月12日，华鼎股份（股票代码：601113）收到浙江证监局的《行政处罚决定书》，经查明，当事人存在以下违法事实：一、未按规定披露关联方非经营性资金占用情况；二、未按规定披露共同借款情况。该案件由金华中院受理，法院采用了示范判决机制，近期金华中院下达了一审判决书，投资者获得了胜诉。
根据判决书显示，法院界定的华鼎股份投资者索赔案件虚假陈述实施日为：2018年6月25日，揭露日为：2019年8月31日。同时法院认为：投资者的投资损失与华鼎股份的虚假陈述之间存在因果关系，因此华鼎股份应当赔偿投资者部分的投资损失。
业绩方面，近两年华鼎股份业绩表现尚可，其中2022年度公司盈利4.34亿元，2023年度公司盈利1.6亿元。2024年第一季度，实现总营收20.85亿元，同比增长16.64%。成本端营业成本16.76亿元，同比增长14.99%，费用等成本3.23亿元，同比下降1.43%。营业总收入扣除营业成本和各项费用后，归母净利润8057.58万元，同比增长1518.32%。
江苏振泽律师事务所合伙人张云律师，暂定：于2018年6月25日至2019年8月31日之间买入华鼎股份，且在2019年9月1日之后卖出或持有华鼎股份的亏损投资者符合索赔条件。四、代理费用
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ST爱康遭证监会立案调查 投资者或可索赔

2024年6月12日，ST爱康(股票代码：002610)发布《关于公司及实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》。公告显示：浙江爱康新能源科技股份有限公司于2024 年6月12日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字01120240018号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。
2024年6月5日，浙江证监局因ST爱康在深圳证券交易所互动易回答投资者关于“公司是否有ST风险”提问时，直接回复“目前公司不存在被ST的风险”。对此，由于未充分向投资者披露公司生产经营风险和内部控制风险，相关回复不准确、不完整，对ST爱康及相关人员出具警示函。
根据公司最新财报显示，今年一季报，ST爱康实现营业收入6.34亿元，同比减少49.00%，净利润为-2.13亿元，同比减少753.50%，基本每股收益为-0.05元。
江苏振泽律师事务所合伙人张云律师表示，暂定：2024年4月29日之前买入ST爱康，且在2024年4月30日之后卖出或持有ST爱康的亏损投资者符合索赔条件。四、代理费用
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ST天顺收到行政处罚决定书 投资者可索赔

2024年6月5日，ST天顺（股票代码：002800）发布《关于收到中国证券监督管理委员会新疆监管局行政处罚决定书的公告》，公告显示：新疆天顺供应链股份有限公司于 2024年9月 28 日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》，公司于 2024 年5 月31日收到中国证券监督管理委员会北京监管局下发的《行政处罚事先告知书》〔2024〕8 号。2024年6月5日收到新疆监管局下发的《行政处罚决定书》（【2024】8号）。
经查明，ST天顺涉及的主要违规为：一、ST 天顺未及时披露控股股东及其关联方非经营性资金占用的关联交易；二、ST 天顺 2022 年半年度报告存在重大遗漏。截至 2023 年 4 月 24 日，ST 天顺已收回上述非经营性占用资金及利息。2023 年 4 月 24 日，ST 天顺披露了上述关联交易及关联方非经营性资金占用及清偿情况。新疆监管局决定对公司处以300万元罚款；对丁治平、苏旭霞分别处以60万元罚款等。
近期ST天顺（002800）发布2024年一季报，ST天顺净利润增536.72%，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入1.72亿元，同比下降46.09%，归母净利润382.91万元，同比上升536.72%。按单季度数据看，第一季度营业总收入1.72亿元，同比下降46.09%，第一季度归母净利润382.91万元，同比上升536.72%。
江苏振泽律师事务所合伙人张云律师表示，暂定：于2022年8月25日至2023年4月24日之间买入ST天顺，且在2023年4月25日之后卖出或持有ST天顺的亏损投资者符合索赔条件。四、代理费用
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