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2024年9月27日，超华科技（股票代码：400243）发布关于公司收到《行政处罚事先告知书》的公告。广东超华科技股份有限公司及公司控股股东、实际控制人之一梁健锋先生于2024年2月27日公告遭证监会立案（证监立案字0392024027号）、（证监立案字0392024028号），2024年9月26日，公司及相关责任人收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》（【2024】142号）。 经查明，超华科技涉及的违规主要是：一、超华科技通过虚构电解铜贸易业务和少计利息费用的方式虚增利润，2020年年度报告存在虚假记载；二、超华科技未按规定披露关联交易和非经营性占用资金情况，2018年至2022年年度报告和2023年半年度报告讯在重大遗漏；三、超华科技未按规定披露关联担保，2017年至2022年年度报告和2023年半年度报告存在重大遗漏。证监会拟决定对公司处以750万元罚款；对梁健锋处以1200万元罚款等。 根据超华科技发布的2023年年报，数据显示：公司主营收入6.77亿元，同比减60.82%。归母净利润为-5.38亿元，同比减60.36%。扣非净利润为-4.24亿元，同比减27.79%。 江苏振泽律师事务所合伙人张云律师表示，暂定：于2018年4月26日至2024年2月28日之间买入超华科技，且在2024年2月29日之后卖出或持有超华科技的索赔投资者符合索赔条件。 （我们代理的大部分案子都是胜诉获赔的，比如：三维丝（调解）、山东墨龙、方正科技、方正证券、尔康制药、三房巷、大东南、昊华能源、仁东控股、华泽、长园集团、飞乐音响、风华高科、广东榕泰（调解）、亿晶光电、金正大、ST巴士、ST慧球、上普、天神娱乐、ST中安、欢瑞世纪，这只是部分名单。） 四、代理费用 我们采取风险代理，前期股民不用支付律师费，胜诉后再支付律师费。 投资者可通过“股票亏损索赔”公众号登记参与索赔诉讼挽回部分损失！
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2024年10月7日，仁智股份发布关于收到《行政处罚事先告知书》的公告。公告显示：浙江仁智股份有限公司于2024年3月26日在公司指定信息披露媒体披露了《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2024-015）。公司于2024年9月30日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《行政处罚事先告知书》（浙处罚[2024]23号）。
根据浙江证监局下达的行政处罚事先告知书显示，仁智股份涉及的主要违规为：2020年至2021年，仁智股份与深圳市鸿博中益实业有限公司（2022年9月变更为深圳市锦绣鸿发实业有限公司，以下简称鸿博中益）、深圳市润合新材料有限公司（以下简称润合新材料）、深圳市壹品新能源发展有限公司（以下简称壹品新能源）因大宗商品贸易业务发生资金往来。其中2020年1-6月累计发生额2,543.95万元，2020年累计发生额7,061.03万元，2021年1-6月累计发生额5,067.60万元。上述公司属于仁智股份的关联方，仁智股份与鸿博中益、润合新材料、壹品新能源2020年、2021年发生的大宗商品贸易业务属于关联交易。仁智股份未按规定及时披露与鸿博中益、润合新材料、壹品新能源的关联关系情况及上述关联交易，也未在2020年半年报、2020年年报、2021年半年报中披露。浙江监管局拟决定对公司处以400万元罚款。
业绩方面，2024年上半年，仁智股份实现营业收入9064.41万元，同比下降3.20%；归母净利润亏损1759.15万元，上年同期亏损2570.38万元；扣非净利润亏损1854.01万元，上年同期亏损2581.73万元。
江苏振泽律师事务所合伙人张云律师表示，暂定：于2020年8月28日至2024年3月25日之间买入仁智股份，且在2024年3月26日之后卖出或持有仁智股份的亏损投资者符合索赔条件。
（胜诉案例：我们代理的大部分案子都是胜诉获赔的，比如：三维丝（调解）、山东墨龙、方正科技、方正证券、尔康制药、三房巷、大东南、昊华能源、仁东控股、华泽、长园集团、飞乐音响、风华高科、广东榕泰（调解）、亿晶光电、金正大、ST巴士、ST慧球、上普、天神娱乐、ST中安、欢瑞世纪，这只是部分名单。）
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2024年10月9日晚间，ST百利（股票代码：603959）发布《关于公司及实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》。公告显示：湖南百利工程科技股份有限公司及公司实际控制人王海荣于2024年10月9日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监会立案字0132024016号、编号：证监会立案字0132024017号）。公司及王海荣因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司及王海荣立案。
同日，ST百利及王海荣等相关人员，收到湖南证监局下发的行政监管措施决定书。经湖南证监局查明，ST百利存在三项违法违规行为，分别是王海荣非经营性占用ST百利资金、ST百利未及时披露重大仲裁事项、ST百利怠于追偿大额债务。湖南证监局在现场检查中发现，ST百利对承包山西潞宝兴海新材料有限公司项目、辽宁缘泰石油化工有限公司项目、山东省滕州瑞达化工有限公司项目所形成的大额应收账款及相应业绩补偿款，怠于进行债务追偿，追偿进度严重滞后。
根据公司发布的2024年中报，营业总收入为5.61亿元，在已披露的同业公司中排名第24，较去年同报告期营业总收入减少3.74亿元。归母净利润为-1.34亿元，在已披露的同业公司中排名第28，较去年同报告期归母净利润减少2.01亿元。经营活动现金净流入为-8155.85万元，在已披露的同业公司中排名第14，较去年同报告期经营活动现金净流入增加1.78亿元。
江苏振泽律师事务所合伙人张云律师表示，ST百利及实控人被证监会立案调查，亏损投资者或可索赔，暂定：于2024年8月29日之前买入ST百利，且在2024年8月30日之后卖出或持有ST百利的亏损投资者符合索赔条件。
（胜诉案例：我们代理的大部分案子都是胜诉获赔的，比如：三维丝（调解）、山东墨龙、方正科技、方正证券、尔康制药、三房巷、大东南、昊华能源、仁东控股、华泽、长园集团、飞乐音响、风华高科、广东榕泰（调解）、亿晶光电、金正大、ST巴士、ST慧球、上普、天神娱乐、ST中安、欢瑞世纪，这只是部分名单。）
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2024年10月10日，*ST美盛（股票代码：400123）发布关于收到《行政处罚事先告知书》的公告。公告显示：美盛文化创意股份有限公司于2024年3月22日公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告（公告编号：01120220011）。公司于2024年10月8日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（浙处罚[2024]25号）。
经查明，*ST美盛涉嫌违法的事实为：一、未按规定披露关联方非经营性资金占总情况；二营业收入和利润总额存在虚假记载；浙江监管局拟决定对公司处以800万元罚款；对赵小强处以800万元罚款等。
**ST美盛近五年总体财务状况低于行业平均水平。具体而言，盈利能力、营运能力、成长能力、现金流一般。根据此前公司发布的2024年一季度业绩报告。其中，净亏损670.34万元，亏损同比缩小33.65%。从营收和利润方面看，公司本报告期实现营业总收入1.43亿元，同比下降7.98%，净亏损670.34万元，亏损同比减少33.65%，基本每股收益为-0.01元。
江苏振泽律师事务所合伙人张云律师表示，暂定：于2022年4月15日至2024年3月22日之间买入**ST美盛，且在2024年3月23日之后卖出或持有**ST美盛的亏损投资者符合索赔条件。
（胜诉案例：我们代理的大部分案子都是胜诉获赔的，比如：三维丝（调解）、山东墨龙、方正科技、方正证券、尔康制药、三房巷、大东南、昊华能源、仁东控股、华泽、长园集团、飞乐音响、风华高科、广东榕泰（调解）、亿晶光电、金正大、ST巴士、ST慧球、上普、天神娱乐、ST中安、欢瑞世纪，这只是部分名单。）
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经查明，广汇物流涉及的违规为：广汇物流通过伪造交付资料等方式提前确认房地产业务收入，虚增收入、成本和利润，导致广汇物流披露的2022 年年度报告、2023 年半年度报告存在虚假记载。其中，2022 年度虚增营业收入2,893,869,277.69 元，占当期披露营业收入的57.65%，虚增营业成本2,013,003,854.81 元，虚增利润总额622,473,759.50 元，占当期披 露利润总额的78.52% ；2023 年半年度虚增营业收入265,437,567.33 元，占当期披露营业收入的19.23%，虚增营业成本193,912,657.89 元，虚增利润总额 55,597,753.75 元，占当期披露利润总额的15.98%。证监会决定对公司500万元罚款；对杨铁军处以250万元罚款等。
广汇物流2024年上半年业绩较为理想，据上市公司半年度业绩报告显示，上市公司2024年上半年营业收入约17.98亿元，同比增加61.3%；归属于上市公司股东的净利润约2.64亿元，同比增加19%；基本每股收益0.22元，同比增加15.79%。
江苏振泽律师事务所合伙人张云律师表示，ST广物被证监会正式处罚，亏损投资者可计算索赔金额向法院起诉索赔，暂定：于2023年4月11日至2024年4月29日之间买入广汇物流，且在2024年4月30日之后卖出或持有广汇物流的亏损投资者符合索赔条件。
（胜诉案例：我们代理的大部分案子都是胜诉获赔的，比如：三维丝（调解）、山东墨龙、方正科技、方正证券、尔康制药、三房巷、大东南、昊华能源、仁东控股、华泽、长园集团、飞乐音响、风华高科、广东榕泰（调解）、亿晶光电、金正大、ST巴士、ST慧球、上普、天神娱乐、ST中安、欢瑞世纪，这只是部分名单。）
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